Топ-3 инструмента для проверки надежности контрагентов в ВЭД

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) связана с высокими рисками. Работа с ненадежными контрагентами может привести к финансовым потерям, проблемам с таможенными органами и юридическим спорам. Чтобы этого избежать, важно тщательно проверять партнеров перед заключением сделки. В этой статье разберем три ключевых инструмента, которые помогут определить надежность контрагента.

1. Открытые государственные реестры и базы данных

Государственные реестры – это основной источник информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. С их помощью можно проверить:

✔ Регистрационные данные компании (БИН, ОКЭД, статус деятельности). ✔ Судебные дела и арбитражные разбирательства. ✔ Наличие долгов перед налоговыми органами. ✔ Лицензии и разрешительные документы.

✅ Где искать?

• Реестры налоговых служб – информация о регистрации и задолженностях.

• Суды и арбитраж – проверка судебных споров.

• Реестры недобросовестных поставщиков – список компаний с нарушениями обязательств.

Использование этих данных поможет избежать сотрудничества с фирмами-однодневками и мошенниками.

2. Коммерческие сервисы проверки благонадежности

Специализированные сервисы анализа контрагентов предоставляют комплексную информацию о компании, включая:

📊 Финансовую отчетность (доходность, рентабельность, платежеспособность). 📊 Деловую репутацию (отзывы партнеров, рейтинги надежности). 📊 Анализ связей с другими компаниями (аффилированные лица, владельцы).

✅ Популярные сервисы:

• Dun & Bradstreet – международная база данных контрагентов.

• Kompass – информация о компаниях в сфере ВЭД.

• СПАРК, Контур-Фокус – анализ российских предприятий.

Использование таких инструментов поможет минимизировать финансовые риски и выявить потенциально проблемных партнеров.

3. Таможенная и санкционная проверка

Особенно важно убедиться, что контрагент не находится под санкциями и не нарушает таможенные требования. Проверка включает:

🔹 Наличие компании в международных санкционных списках. 🔹 Историю таможенных операций (были ли задержки, нарушения, проблемы с декларированием). 🔹 Соблюдение экспортного контроля и лицензионных требований.

✅ Где проверять?

• Санкционные списки (OFAC, ЕС, ООН, ЕАЭС).

• Реестры таможенной статистики (отчеты о внешнеэкономической деятельности компаний).

• Национальные системы мониторинга рисков в ВЭД.

Такая проверка поможет избежать проблем с таможенными органами и финансовыми регуляторами.

Проверка надежности контрагентов – обязательный этап при работе в сфере ВЭД. Использование государственных реестров, коммерческих сервисов и таможенной проверки позволит снизить риски и избежать сотрудничества с ненадежными компаниями.